EUs AML-pakke vil påvirke norsk finansnæring
AML-pakken endrer anti-hvitvaskingsregimet i EU. Finans Norge følger arbeidet tett og har samlet ressurser på en ny fagside for medlemmer.
Hvitvasking og terrorfinansiering
Finans Norge arbeider for å styrke finansnæringen i kampen mot hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner. En sentral oppgave er å bistå medlemmene i operasjonaliseringen av hvitvaskingsregelverket.
Aktuelle saker
-
-
MT-rapporter blir MF-rapporter
Neste år skal mistenkelige forhold rapporteres, ikke bare mistenkelige transaksjoner. Les hele saken hos Økokrim.
-
Kontroll av regnskap – et effektivt våpen mot økonomisk kriminalitet
OPS ØK samlet denne uken finansnæringen og myndighetene for å forebygge og avdekke misbruk av regnskap i økonomisk kriminalitet.
Høringer og aktuelle brev til myndigheter
-
Endringer i politiloven og straffeloven og forslag til ny forskrift – båndlegging av terrormidler
Finans Norge støtter forslagene til departementet, men har noen kommentarer til høringsforslaget.
-
Endringer i politiregisterforskriften kapittel 59 om behandling av opplysninger i Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter
Finans Norge støtter forslaget som bidrar til informasjonsdeling mellom relevante aktører for å bekjempe kriminalitet, men mener det er behov for ytterligere klargjøring og peker på spørsmål om personvern.
Hvitvaskingskonferansen
Hvert år arrangerer Finans Norge nordens største møteplass for arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering
Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.
- Atle Roaldsøy
- Advokat/fagdirektør
- atle.roaldsoy@finansnorge.no
- 975 53 756
