Mandat for Fagutvalg økonomisk kriminalitet - hvitvasking (FØK)

Mandat for Fagutvalg økonomisk kriminalitet - hvitvasking ble fastsatt av Juridisk hovedutvalg (JHU) 27. mars 2019.

1. Oppnevning

Fagutvalg økonomisk kriminalitet – hvitvasking (FØK) oppnevnes av Juridisk Hovedutvalg (JHU). Videre er FØK et av tre fagutvalg som arbeider med problemstillinger knyttet til finansnæringens arbeid med å forebygge, bekjempe og avdekke økonomisk kriminalitet.

2. Organisasjon

Administrasjonen skal være bindeleddet mellom alle styrer og utvalg i Finans Norge, sørge for hensiktsmessig koordinering av saksbehandlingen i de ulike fora og informere om relevante saker som behandles andre steder. Det vises for øvrig til:

  • Modell for den samlede utvalgsstrukturen i Finans Norge, fastsatt av hovedstyret 30.01.2014.
  • Retningslinjer for utvalgsarbeidet, fastsatt av hovedstyret 13.11.2014.

3. Ansvarsområde og arbeidsoppgaver

Utvalget skal være rådgivende for administrasjonen i spørsmål om felles tiltak for å forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking og terrorfinansiering. Utvalget skal særlig ha fokus på etterlevelse og implementering av hvitvaskingsregelverket.

Arbeidsoppgavene omfatter bl.a.:

  • Kontaktpunkt for næringen for å utvikle felles forståelse av hvitvaskingsregelverket.
  • Bidra i Finans Norges samhandling med offentlige myndigheter, herunder Økokrim (EFE) og Finanstilsynet om problemstillinger som berører etterlevelse og tolkning av hvitvaskingsregelverket.
  • Bistå i utvikling av aktuelle bransjestandarder og veiledningsdokumenter som skal tilgjengeliggjøres for medlemmene.
  • Bistå i arbeidet med å følge regelverksutviklingen både nasjonalt og internasjonalt.
  • Bistå ved utarbeidelse av relevante høringsuttalelser fra Finans Norge

4. Sammensetning og ledelse

Medlemmene i Fagutvalg økonomisk kriminalitet – hvitvasking oppnevnes av JHU. Utvalget skal være sammensatt av personer med både juridisk og operativ kompetanse og erfaring. Utvalget kan ha inntil 12 medlemmer, representativt for medlemsforetakene. Medlemmene oppnevnes for 2 år av gangen. Utvalgets leder oppnevnes særskilt. Når det gjelder møteledelse og arbeidsform mv. vises det særlig til retningslinjenes kap. 7.

Ledere og sekretærer i andre fagutvalg i Finans Norge kan etter avtale delta som observatører i fagutvalg økonomisk kriminalitet – hvitvasking sine møter.

5. Administrative forhold

Fagutvalgets sekretariat ivaretas av administrasjonen i Finans Norge.

Sekretariatet står for møteinnkalling i samråd med utvalgets leder, ivaretar utsendelse av sakspapirer og skriver referat.

Sekretariatet er ansvarlig for å legge ut informasjon om utvalgets virksomhet på medlemsnett og ellers sette i verk tiltak som ivaretar prinsippet om åpenhet overfor medlemsforetak som ikke har plass i utvalget.

 

Retningslinjer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge.pdf

Meld deg på nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev

Finans Norge holder deg ukentlig oppdatert med våre siste nyheter, aktuelle saker, kurs og arrangement. Medlemmer av Finans Norge kan motta medlemsversjonen av nyhetsbrevet ved å melde seg på med sin jobb-e-postadresse.