Fagseminar anti-hvitvasking og terrorfinansiering 2025

Om årets seminar

Et spennende nytt program er nå klart! Som tidligere år vil hovedfokus være å belyse regelverksutvikling, operasjonelle og rettslige problemstillinger samt utviklingstrekk. Myndighetssiden kommer til å være bredt representert på seminaret, og du vil blant annet møte representanter fra Økokrim, Finanstilsynet og PST. Videre har vi med oss representanter fra Finansklagenemnda, OPS ØK, Financial Crime Prevention-enheten hos Tietoevry Banking, Nordea, Handelsbanken, Danske Bank og Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner (DEKSA). 

I tillegg får vi besøk av Axel Gordh Humlesjö, en internasjonalt anerkjent undersøkende journalist og programleder i SVT. Siden 2010 har han vært tilknyttet programserien "Uppdrag granskning", hvor han blant annet produserte de oppsiktsvekkende programmene Swedbank og pengatvätt, Secrets of Securitas, Putins spioner i Sverige og Svindlere i Marbella.  

I 2024 ble hans første bok "Honungsfällan" utgitt, som han skrev sammen med journalist Lars Berge. På seminaret vil vi få høre mer om historien rundt Swedbank, Russland og verdens største hvitvaskingsskandale.

Program

0900-1000 Registrering og kaffe 

1000-1005 Velkommen til årets fagseminar! 
v/Atle Roaldsøy, advokat Finans Norge 
1005-1050 Nytt fra FIU i Økokrim og nasjonal satsing mot kriminelle nettverk
v/Seniorrådgiver Compliance FIU, Helene von der Fehr, og analytikere FIU, Økokrim
1050-1120 Utfyllende kundetiltaksregler til AML-pakken - hva kommer? 
v/Helle Astrup, Head of Regulatory & Legal Advisory, Nordea og Ingvild Rygh Røstbø, Deputy Head of Legal Norway, Danske Bank 

1120-1140 Kaffepause 

1140-1210 Nytt fra Finanstilsynet 
v/Brita Daae Hrenovica, seksjonsleder i Finanstilsynet 
1210-1225 Næringsprosjekt i forsikring 
v/Cathrine Fjeld Ytreberg, Prosjektleder AML, OPS ØK og Harald Bjerke, fagsjef kriminalitet forsikring, Finans Norge Forsikringsdrift 
1225-1300 Hvitvaskingsregelverket - aktuelle saker i Finansklagenemnda bank 
v/Leder Finansklagenemnda bank, Professor Trygve Bergsåker 

1300-1400 Lunsj 

1400-1420 Sanksjoner 2025: regelverk i utvikling
v/Juridisk direktør Rozmarijn van der Hilst, DEKSA 
1420-1440 Anti-hvitvasking og sanksjoner
v/Advokatfullmektig Henriette F. Stenbeck, Handelsbanken 
1440-1455 The double-edged sword of AI: Committing and preventing fraud
v/John Erik Setsaas, Director of innovation, TietoEvry 

1455-1515 Kaffepause 
 
1515-1600 Uppdrag granskning - om infiltration och den globala jakten på smutsiga pengar
v/Axel Gordh Humlesjø, journalist, forfatter og programleder i SVTs Uppdrag Granskning 
1600-1625 Sikkerhetstruende økonomisk virkemiddelbruk - terrorfinansiering.
v/representanter fra PST 
1625-1630 Avslutning av dagen – takk for denne gang og vel hjem! 
v/Atle Roaldsøy, Finans Norge 

NB. Vi tar forbehold for eventuelle endringer i programmet.

 

Påmelding og priser

Etter stor pågang har vi valgt å forlenge påmeldingsfristen til arrangementet til den 26. mai. Pris for deltagelse på seminaret inkl. lunsj er kr. 3 800.- Vi minner om at det er begrenset antall plasser på denne rent fysiske møteplassen, og det lønner seg å være tidig ute med din påmelding for å sikre deg en plass. Det vil ikke bli gjort opptak av programmet.

Velkommen tilbake til Clarion Hotel the Hub!

Det gleder oss at interessen for å delta på fagseminaret har vært så stor i senere år, og vi har derfor også i år valgt å legge denne vårens seminar til Oslos nyeste og mest moderne konferansehotell, Clarion Hotel The Hub. Hotellet ligger midt i hjertet av Oslo med trikk, t-bane, tog og flytog rett utenfor hotelldøren. Kongresssalen som vi har reservert, har stor kapasitet, og nye og innovative løsninger for teknologi, lyd, lys og bilde. 

Registrering og kaffe fra kl. 0900, og det faglige programmet starter kl. 1000 og varer frem til kl. 1630. Vegg i vegg med konferansesalen finner man det trivelige pause- og mingelområdet, der du i løpet av dagen kan slå av en prat med en bransjekollega over en  kopp kaffe, og ikke minst nyte en god lunsj i restauranten.

Avbestillingsregler:

Ved avbestilling min. 10 dager før arrangementsdato gis full refusjon. Deretter er det mulig å forandre navn på deltaker inntil 3 dager før arrangementsdato. 

Kursbevis til registrering av etterutdanningstimer

Et kursbevis vil bli tilsendt til alle deltakere etter seminaret er over. Dette kan du bl.a. bruke til registrering av etterutdanningstimer.

Er det noe du lurer på?

Har du spørsmål om påmelding eller annet praktisk, vennligst ta kontakt med eventavdelingen i Finans Norge på e-post: event@finansnorge.no

For faglige spørsmål om arrangementet, vennligst ta kontakt med Atle Roaldsøy på e-post: atle.roaldsoy@finansnorge.no

Vel møtt til fagseminar i juni!