Fagseminar anti-hvitvasking og terrorfinansiering
Foto: AdobeStock av Michael.
Finans Norge ønsker velkommen til årets fagseminar anti-hvitvasking og terrorfinansiering, som arrangeres på Clarion Hotel The Hub i Oslo den 7. juni. Målgruppen for seminaret er ansatte med arbeidsoppgaver knyttet til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, terrorfinansiering og sanksjoner ved rapporteringspliktige foretak i bank og forsikring, men vil også være relevant for andre rapporteringspliktige. Programmet er nå klart, og vi har åpnet for påmelding.
Om programmet
Et nytt og spennende program med aktuelle temaer er nå klart. Som tidligere år vil hovedfokus være å belyse regelverksutvikling, og operasjonelle og rettslige problemstillinger og utviklingstrekk. Myndighetssiden kommer til å være bredt representert på seminaret med bl.a. Økokrim, Finanstilsynet, Justis- og beredskapsdepartementet, PST og Utenriksdepartementet.
Program 7. juni
-
10:00–10:05Velkommen til fagseminar anti-hvitvasking og terrorfinansiering 2024
-
v/Atle Roaldsøy, Finans Norge
-
-
10:05–10:45EUs AML-pakke - sentrale endringer og mulige konsekvenser
-
v/Ragnhild Georgsen, leder Økonomisk kriminalitet Sparebanken Vest, samt Kristine Frivold Rørholt, divisjonsdirektør Group Compliance Financial Crime & PM, DNB.
-
-
10:45–11:10Finanstilsynet orienterer
-
v/Senior tilsynsrådgiver Heidi Augestad Opsahl, og seniorrådgiver Janne Sofie Espelid Holen i Finanstilsynet.
-
-
11:10–11:35Kaffepause
-
11:35–12:00Sikkerhetstruende økonomisk virkemiddelbruk
-
v/Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
-
-
12:00–12:30Stortingsmelding om arbeidet mot økonomisk kriminalitet
-
v/Avdelingsdirektør Anders Schiøtz Worren, Justis- og beredskapsdepartementet.
-
-
12:30–13:30Lunsj
-
13:30–13:50Edison/Danske bank-dommen i Høyesterett: I hvilken grad må banker drive svindelovervåking og overprøve bankers betalingsbeslutning? Kan bankers brudd på AML-regler gi grunnlag for erstatningskrav fra kunden?
-
v/Advokat Henning Harborg (H) og advokat Markus Kjelløkken, Thommessen.
-
-
13:50–14:20Kunstig intelligens i kjølvannet av arbeidet mot sanksjoner
-
v/Robin Lycka, Solution Architect, Strise
-
-
14:20–14:40Hva skjer på sanksjonsfronten?
-
v/Martin Sørby, avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet.
-
-
14:40–15:05Kaffepause
-
15:05–15:50Fra melding om mistenkelig forhold til straffesak
-
v/Spesialetterforsker Nina Prestårhus Bjærke , enheten for finansiell etterretning (EFE), ØKOKRIM
-
-
15:50–16:00Oppsummering og avslutning av dagen - takk for denne gang!
-
v/Atle Roaldsøy, Finans Norge
-
NB! Vi tar forbehold for eventuelle endringer i programmet.
Send gjerne inn spørsmål i forkant av dagen
Hvis du har spørsmål til et av dagens temaer eller til noen av bidragsyterne, så kan du gjerne sende det inn til oss i forkant. Vi kan ikke garantere at vi kan besvare samtlige spørsmål, men vi vil formidle det videre til aktuell foredragsholder, slik at hen kan vurdere å ta det med i deres innlegg. Skriv ditt spørsmål og hvem det er rettet til, og send det til e-post: event@finansnorge.no
Frist for innsendelse er 4. juni.
Nytt seminarhotell i hjertet av Oslo!
Clarion Hotel the Hub
Det gleder oss at interessen for å delta på fagseminaret har vært så stor i senere år, og vi ønsker å kunne gi flere anledning til å delta. Vi har derfor valgt å legge denne vårens seminar til Oslos nyeste og mest moderne konferansehotell, nemlig Clarion Hotel The Hub. Hotellet ligger midt i hjertet av Oslo med trikk, t-bane, tog og flytog rett utenfor hotelldøren. Kongresssalen som vi har reservert, har stor kapasitet, og nye og innovative løsninger for teknologi, lyd, lys og bilde. Vegg i vegg med salen finner man det trivelige pause- og mingelområdet, der du i løpet av dagen kan slå av en prat med en bransjekollega over en kopp kaffe, og ikke minst nyte en god lunsj i restauranten.
Påmelding og priser:
Påmeldingen til konferansen er nå stengt. For eventuelle spørsmål om venteliste, vennligst ta kontakt på epost: event@finansnorge.no. Husk at det er begrenset antall plasser på denne rent fysiske møteplassen, og det lønner seg å være tidig ute med din påmelding for å sikre deg en plass.
Pris for deltakelse på seminaret inkl. lunsj er kr 3.750,- (ekskl. mva)
Avbestillingsregler:
Ved avbestilling min. 10 dager før arrangementsdato gis full refusjon. Deretter er det mulig å forandre navn på deltaker inntil 3 dager før arrangementsdato.
Kursbevis til registrering av etterutdanningstimer
Et kursbevis vil bli tilsendt til alle deltakere etter seminaret er over. Dette kan du bl.a. bruke til registrering av etterutdanningstimer.
Er det noe som du lurer på?
Har du spørsmål om påmelding eller annet praktisk, vennligst ta kontakt med Marielle Arvesen på e-post: marielle.arvesen@finansnorge.no
For andre spørsmål om arrangementet, vennligst ta kontakt med Lillemor Döbel Bakke på e-post: lillemor.bakke@finansnorge.no
Vel møtt til fagseminar i juni!
