17. november
10.00 – 14.00
Før lunsj
10.00 – 10.15
Vekommen til Hvitvaskingskonferansen 2022!
Atle Roaldsøy
Finans Norge
10.15 – 10.45
Status og oppdatering fra Enheten for Finansiell Etterretning, Økokrim
Svein Arild Damslora
Økokrim
10.45 – 11.15
Utviklingstrekk og fokusområder
Heidi A. Opsahl
Senior tilsynsrådgiver, Finanstilsynet
11.15 – 11.45
Arbeidet mot Hvitvasking, terrorfinansiering og internasjonale sanksjoner - Hvor står vi nå?
Atle Roaldsøy
Advokat, Finans Norge
11.45 – 12.05
Kaffepause
12.05 – 12.35
Sanksjonene mot Russland – den nye normalen?
Martin Sør by og Mats Benestad
Nestleder rettsavdelingen, Utenriksdepartementet / Seniorrådgiver i Finanstilsynet
12.35 – 13.00
Håndtering og etterlevelse av sanksjoner
Kine B. Christophersen og Henriette F. Stenbeck
Fagleder DNB / Compliance Officer i Handelsbanken
13.00 – 14.00
Lunsj
14.00 – 15.50
Etter lunsj
14.00 – 14.45
Regulatory Investigations into AML Compliance
René van den Bosch
Navigate Investigations B.V.
14.45 – 15.30
Søk i åpne kilder på internett
Anders Relling
Fagansvarlig for utredning i Gjensidige
15.30 – 15.50
Kaffepause
15.50 – 16.35
Parallellsesjoner
15.50 – 16.35
1. NRA – Særlige sårbarheter og utfordringer i relasjon til bank- og forsikringssektoren (Plenumssalen)
Fredrik Nicolai Andersen
Analytiker, Økokrim
Ahsen Mohammad Qureshi
Siviløkonom og Rådgiver, EFE Økokrim
15.50 – 16.35
2. Håndtering og etterlevelse av sanksjoner fra et bankperspektiv (Sal Q3)
Henriette Floridon Stenbeck
Compliance Officer i Handelsbanken
Kine Bjelke Christophersen
Fagleder internasjonale sanksjoner, DNB
15.50 – 16.35
3. Tjenesteleverandører og utkontraktering (Sal Q4)
Jens Guthe
Seniorrådgiver, Finanstilsynet
Anne-Marte Teigmo
Seniorrådgiver, Finanstilsynet
16.35 –
På kvelden
16.35 – 17.30
After conference-mingel med mat & drikke i foajeen, samt felles innsjekk på hotellene
19.30 – 20.00
Aperitiff
20.00 –
Festmiddag med underholdning