Har du husket å logge inn? Medlemsinformasjon og lukkede fagartikler på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer.
Logg inn eller opprett ny bruker ved å bruke "Logg-inn" knappen øverst til høyre. Mer informasjon om medlemslukket innhold.
4 resultater
Finanstilsynet publiserte 10. mai sin vurdering av risikoen for at rapporteringspliktige foretak misbrukes til hvitvasking. Denne tar også for seg enkelte sektorer, produkter og tjenester der risikoen for at foretak under tilsyn misbrukes til terrorfinansiering, som anses betydelig eller høy. Risikovurderingen er mer omfattende enn den forrige risikovurderingen fra januar 2018.
Finans Norge har ønsket et obligatorisk register over fritidsbåter i mange år. Det vil blant annet bidra til redusert forsøpling av havet og kan forhindre hvitvasking og kriminalitet. Nå setter regjeringen i gang et arbeid for å utrede innretning og effekter av et obligatorisk småbåtregister.
I forbindelse med en pågående oppdatering av Finanstilsynets veileder til hvitvaskingsloven, er Finans Norge invitert til å gi innspill. Medlemmer i Finans Norge oppfordres til å gi sine innspill for å synliggjøre uklarheter i den praktiske etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. Fristen er 10. februar
EU-kommisjonen legger i dag fram nye tiltak i kampen for å verne om det finansielle systemets integritet. Tiltakspakkens formål er å styrke det overnasjonale samarbeidet, sikre like krav til alle aktører i det indre markedet og justere reglene for bruk og oppbevaring av data, for en mer effektiv bruk av samfunnets ressurser i kampen mot hvitvasking.
