Hvitvaskingskonferansen 2022

Hvitvaskingskonferansen 2022 er nå vel over. Tusen takk til alle som bidro til et godt program, og ikke minst til alle dere som deltok digitalt eller fysisk!

Program

  • 17. nov 2022til 18. nov 2022
  • Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

17. november

10.00 – 14.00
Før lunsj
10.00 – 10.15
Vekommen til Hvitvaskingskonferansen 2022!
Atle Roaldsøy

Finans Norge

10.15 – 10.45
Status og oppdatering fra Enheten for Finansiell Etterretning, Økokrim
Svein Arild Damslora

Økokrim

10.45 – 11.15
Utviklingstrekk og fokusområder
Heidi A. Opsahl

Senior tilsynsrådgiver, Finanstilsynet

11.15 – 11.45
Arbeidet mot Hvitvasking, terrorfinansiering og internasjonale sanksjoner - Hvor står vi nå?
Atle Roaldsøy

Advokat, Finans Norge

11.45 – 12.05
Kaffepause
12.05 – 12.35
Sanksjonene mot Russland – den nye normalen?
Martin Sør by og Mats Benestad

Nestleder rettsavdelingen, Utenriksdepartementet / Seniorrådgiver i Finanstilsynet

12.35 – 13.00
Håndtering og etterlevelse av sanksjoner
Kine B. Christophersen og Henriette F. Stenbeck

Fagleder DNB / Compliance Officer i Handelsbanken

13.00 – 14.00
Lunsj
14.00 – 15.50
Etter lunsj
14.00 – 14.45
Regulatory Investigations into AML Compliance
René van den Bosch

Navigate Investigations B.V.

14.45 – 15.30
Søk i åpne kilder på internett
Anders Relling

Fagansvarlig for utredning i Gjensidige

15.30 – 15.50
Kaffepause
15.50 – 16.35
Parallellsesjoner
15.50 – 16.35
1. NRA – Særlige sårbarheter og utfordringer i relasjon til bank- og forsikringssektoren (Plenumssalen)

Fredrik Nicolai Andersen
Analytiker, Økokrim

Ahsen Mohammad Qureshi
Siviløkonom og Rådgiver, EFE Økokrim

15.50 – 16.35
2. Håndtering og etterlevelse av sanksjoner fra et bankperspektiv (Sal Q3)

Henriette Floridon Stenbeck
Compliance Officer i Handelsbanken

Kine Bjelke Christophersen
Fagleder internasjonale sanksjoner, DNB

15.50 – 16.35
3. Tjenesteleverandører og utkontraktering (Sal Q4)

Jens Guthe
Seniorrådgiver, Finanstilsynet

Anne-Marte Teigmo
Seniorrådgiver, Finanstilsynet

16.35 –
På kvelden
16.35 – 17.30
After conference-mingel med mat & drikke i foajeen, samt felles innsjekk på hotellene
19.30 – 20.00
Aperitiff
20.00 –
Festmiddag med underholdning

18. november

09.00 – 14.15
Før lunsj
09.00 – 09.02
Velkommen til dag 2!
Advokat Atle Roaldsøy

Finans Norge

09.02 – 09.45
Hvordan bruker Enheten for Finansiell Etterretning en god MT-rapport?
Ahsen Mohammad Qureshi

Siviløkonom og Rådgiver, EFE Økokrim

09.45 – 10.30
Geopolitisk risiko og finans
Ulf Sverdrup

Direktør på NUPI

10.55 – 11.25
Eksportkontroll, ulovlige anskaffelser og sanksjoner
Henning W. Hermansen

Politioverbetjent, PST

11.25 – 11.50
Personvern og hvitvasking
Anne Lise Dietzel

Senioradvokat, Tryg Forsikring

11.50 – 12.05
Kaffepause
12.05 – 12.30
Den helhetlige trusselvurderingen 2022
Ingrid Oskarsen og Sebastian Takle

Fagleder i Cyber Defense Senter i DNB / Leder FC3 i DNB

12.30 – 13.10
Etiske dilemmaer i jakten på kriminelle
Ørnulf Rasmussen

Professor em dr. juris

13.10 – 13.15
Oppsummering og takk for denne gang!
Atle Roaldsøy

Advokat/fagdirektør, Finans Norge

13.15 – 14.15
Lunsj

NB! Vi tar forbehold for eventuelle endringer i programmet.