Program

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
november

Hvitvaskingskonferansen 2017

9. - 10. november på Sundvolden Hotell

Den årlige hvitvaskingskonferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. Målsettingen er å presentere aktuelle temaer, saker og problemstillinger som har betydning for finansforetakenes etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Skattedirektør Hans Christian Holte vil åpne årets konferanse med et foredrag om skatt og hvitvasking. Kjell Grandhagen, tidligere sjef for Etterretningstjenesten vil avslutte konferansen med et foredrag om aktuelle geopolitiske utfordringer vi står overfor.  

Andre temaer på konferansen

  • Ny hvitvaskingslov
  • Nasjonal trusselvurdering (NRA)
  • Tilsynspraksis
  • Hvitvasking i fast eiendom
  • Ny lovs betydning for skadeforsikring

Program

  • Torsdag 9. november

  • 09.00 - 10.00

    Registrering

  • 10.00 - 11.00

    Åpning og velkommen

    Skatteetaten
    Skatt og hvitvasking

  • 11.00 - 11.15

    Pause

  • 11.15 - 12.00

    Finansdepartementet
    De viktigste forslagene i proposisjonen

  • 12.00 - 13.00

    Lunsj

  • 13.00 - 14.00

    ØKOKRIM – Enheten for Finansiell etterretning (EFE)
    Endringer og utfordringer i rapporteringsplikten

    Finanstilsynet
    Fintech – muligheter og utfordringer for hvitvaskingsarbeidet

  • 14.00 - 14.30

    Pause

  • Parallellesjon A

  • 14.30 - 15.15

    Finanstilsynet – tilsynspraksis

     

  • Parallellsesjon B

  • 14.30 - 15.15

    Svenske interesseorganisasjoners samarbeid mot hvitvasking

  • Parallellsesjon C

  • 14.30 - 15.15

    Mt-rapporter  Hvitvasking i bedriftsmarkedet - praktiske eksempler
    ØKOKRIM ved enheten for finansiell etterretning

  • 15.15 - 15.30

    Pause

  • Parallellsesjon A

  • 15.30 - 16.15

    Hvitvasking i fast eiendom

  • Parallellsesjon B

  • 15.30 - 16.15

    Ny lov – betydning for skadeforsikring

  • Parallellsesjon C

  • 16.15 - 15.30

    Pause

  • 15.30 - 16.15

    GDPR

  • 16.30

    Nettverksbygging
    «Grøftekanten» - smaksprøver

  • 19.30

    Aperitiff med påfølgende festmiddag

  • Fredag 10. november

  • 09.00 - 10.30

    Justisdepartementet
    Nasjonal risikovurdering (NRA)
    Nasjonal strategi

    Svein Wiiger Olsen, avdelingsdirektør Justis- og beredskapsdepartementet

    AML som en del av hverdagen i en liten sparebank

  • 10.30 - 11.00

    Pause

  • 11.00 - 13.00

    Kripos
    Kryptovaluta – potensial for hvitvasking

    Richard Beck Pedersen, politiadvokat
    Eirik Sneeggen, politioverbetjent

    PST
    Etterforskning av fremmedkrigere

    Geopolitisk blikk på terrorsituasjonen

  • Ca. 13.00

    Lunsj