Formålet med konferansen er å rette søkelyset mot ansvaret myndighetene og næringen har i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking.
Program
Torsdag 10. november
Kl. 09.00
Registrering
Kl. 10.00
Åpning og velkommen
Idar Kreutzer, administrerende direktør Finans Norge
Kl. 10.10
Hvitvaskingsarbeidet i Nordea
Snorre Storset, administrerende direktør Nordea Norge
Kl. 10.45
Pause
Kl. 11.00
Hvitvaskingslovutvalgets delutredning II
Atle Roaldsøy, fagdirektør Justis- og beredskapsdepartementet
Kl. 11.45
Digitaliseringsprosesser i hvitvasking
Trond Bentestuen, konserndirektør DNB
Kl. 12.30
Lunsj
Kl. 13.30
ØKOKRIM – siste nytt
Sven Arild Damslora, førstestatsadvokat Økokrim
Kl. 14.15
Aktuelt fra Finanstilsynet
Emil Steffensen, avdelingsdirektør Finanstilsynet
Kl. 15.00
Pause
Kl. 15.15
Sesjon A
FATFs oppfølging av Norge og utarbeidelse av nasjonal strategi og risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering – oppdatering
Anders Schiøtz Worren, Norges delegasjonsleder til FATF/Justisdepartementet
Sesjon B
Fra MT-rapport til straffesak
Teamleder Merete Klingenberg og spesialetterforsker Nina Prestårhus Bjærke, Enheten for finansiell etterretning
Ny indikatorliste på hvitvasking
Morten Nilsen, spesialetterforsker Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter
Kl. 16.00
Nettverksbygging
Kl. 19.30
Aperitiff med påfølgende festmiddag
Fredag 11. november
Kl. 09.00
Læringspunkter for rapporteringspliktige fra en større hvitvaskings- og bedragerisak
Kjersti Bagle Tennebø, spesialetterforsker Økokrim
Kl. 09.45
Nordiske banker brukt i internasjonal MVA-svindel av 1,6 milliarder
John Leon Dragland, spesialrevisor Skatt Øst
Kl. 10.30
Pause
Kl. 10.45
Hvitvasking i forsikring
Tommy Christiansen, advokat
Kl. 11.30
Pause
Kl. 12.00
Nytt fra Politiets sikkerhetstjeneste
Finn Stuart Jordet, PST
Kl. 12.30
Hvordan de etablerte politiske partiene og hierarkiene er blitt utfordret så kraftig i så mange vestlige land de siste ti årene
Nils August Andresen, redaktør Minerva
Ca. kl. 13.00
Lunsj
Ordstyrer: Tom Staavi, informasjonsdirektør Finans Norge