I år vil søkelyset blant annet bli rettet mot nyheter fra EUs 4. hvitvaskingsdirektiv, tilsynspraksis i Europa og det pågående lovarbeidet i Norge.
Påmeldingsfrist: 22. oktober
Pris: Konferansen koster kr 6800,- inkl. overnatting m/frokost, lunsj to dager og festmiddag samt kostnader til foredragsvirksomhet mm.
Foreløpig program
Torsdag 12. november
09.00
Registrering
10.00
Åpning og velkommen
Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge
10.10
Gjensidige forsikring
Helge Leiro Baastad, konsernsjef
10.45
Pause
11.00
Tilsynspraksis i Europa
Michael Landberg, Chefkonsulent Finanstilsynet, Danmark
11.45
Lovutvalget – de viktigste temaene i lovarbeidet
Professor Jon Petter Rui
12.30
Lunsj
13.30
Økokrim – siste nytt
Sven Arild Damslora, Økokrim
14.00
Finanstilsynet – siste nytt
Anne-Merete Bellamy, avdelingsdirektør markedstilsyn
Henriette Stenbeck, førstekonsulent
14.30
Pause
15.00
Sesjon A:
Risikobasert tilnærming – risikoanalyse
Metodikk, eksempler fra forsikring
Anne Lise Dietzel, advokat, Tryg
Svein‐Arne Kausland, utredningssjef, Tryg
Sesjon B:
Risikostyring/strategi
Hvordan lykkes med AML-arbeidet i et stort finansforetak?
Roar Østby, divisjonsdirektør, DNB
Tina Krogsrud Fjeld, prosjektleder risikostyring, DNB
16.00
Nettverksbygging
19.30
Aperitiff med påfølgende festmiddag
Fredag 13. november
09.00
Hvordan finansnæringen utnyttes av kriminelle?
Idar Smedsrud, politioverbetjent, Romerike politidistrikt
09.45
Prosjekt internasjonale pengetransaksjoner - mistenkelige utenlandske pengespor
Jørgen Steen, prosjektleder, Skattedirektoratet
10.30
Pause
10.40
Hvitvaskingsloven og personopplysningsloven – noen dilemmaer
Kim Ellertsen, juridisk direktør, Datatilsynet
11.30
Pause
12.00
Nytt fra Politiets sikkerhetstjeneste
Fremmedkrigere - to aktuelle saker
Anne Karoline Bakken Staff, politiadvokat
12.30
Etiske problemstillinger i compliance-arbeidet
Dr. Henrik Syse, filosof
13.00
Lunsj