Kurset er først og fremst rettet mot AML-ansvarlige og compliance-ansvarlige, men kan også være relevant for utredere, saksbehandlere m.fl. som har ansvar og oppgaver innen antihvitvaskingsarbeidet i forsikring.
Foreløpig program
10.00: Introduksjon
10.10: Hvitvaskingslovens krav til forsikringsselskapene i dag
- Dagens lov og forskrift
- Nytt rundskriv fra Finanstilsynet 24/2016 - forholdet til gammelt rundskriv 08/2009
- Hva kan vi forvente med ny lov?
- Forslag til ny Hvitvaskingslov NOU 2016:17
11.45: Hvilken risiko skal selskapene vurdere - og hvordan?
12.30: Lunsj
13.15: Workshop: Risikovurdering skade og liv. Gruppearbeid/erfaringsutveksling
15.00: Risikobaserte rutiner - resultatet av risikovurderingen
15.45: Oppsummering