– Hvitvasking er i vesentlig grad et grensekryssende problem. Det er dermed også et problem som må løses i samarbeid med de landene vi har økonomisk samhandel med. Vi ser derfor positivt på de forslagene EBF nå presenterer for det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, understreker Atle Roaldsøy, fagsjef for hvitvasking i Finans Norge.
Finans Norge har deltatt i arbeidet med de anbefalinger EBF presenterer tirsdag morgen. Rapporten peker på fire områder som må utvikles for å kunne møte hvitvaskingsproblemet mer effektivt.
- Harmonisering: Større grad av harmonisering av reguleringen av hvitvasking i det indre marked.
- Styrke myndighetene: Styrke den felles institusjonelle arkitekturen i det indre markedet for bedre tilsyn og etterforskning.
- Samarbeid: Muliggjøre effektivt samarbeid og informasjonsdeling mellom alle relevante parter på tvers av landegrensene.
- Smart jobbing: Bruke nye verktøy og teknologier som kan forbedre granskningsprosessene.
I rapporten pekes det på 20 konkrete tiltak på disse temaene. Det er ventet at EU-kommisjonen kommer med sin handlingsplan mot hvitvasking i slutten av mars måned.
