Program

Gå til hovedinnhold

Program

Registrering og kaffe fra kl. 09.00

Ordstyrer: Atle Roaldsøy, Finans Norge

  • Tirsdag 19. november

  • 10.00-10.35

    Velkommen til Hvitvaskingskonferansen 2019 - åpningsinnlegg

  • 10.35-10.50

    Kaffepause

  • 10.50-12.00

    Aktuelt fra Finanstilsynet – om regelverksutvikling, nye rundskriv og praksis              

    Rapporteringsplikten – Et verktøy for kriminalitetsforebygging

  • 12.00-13.00

    Lunsj

  • 13.00-14.00

    The Bernard L. Madoff Investment Securities Investigation

  • 14.00-14.20

    Kaffepause

  • 14.20-14.50

    Preventing, detecting, deterring and reporting suspicious activity              

  • 14.50-15.35

    Praktiske eksempler fra Enheten for finansiell etterretning                      

  • 15.35-15.55

    Kaffepause og forflytting til nye saler

  • 15.55-16.45

    Parallelle sesjoner

    1. Tilsynspraksis hvitvasking banksektoren

    2. Hvitvasking i forsikring – tilsynspraksis og risiko

    3. US Sanctions Policy: recent developments on Iran, Russia and Venezuela and future expectations 

    4. Reelle rettighetshavere i praksis – konsekvenser av hvitvaskingsloven 2018 og Finanstilsynets rundskriv.

  • 16.45-17.30

    Ettermiddagsmat & mingel samt felles innsjekk
    I foajèen

  • 19.30-20.00

    Aperitiff i foajèen på The Qube

  • 20.00-23.00

    Festmiddag med underholdning 

  • Onsdag 20. november

  • 09.00-10.30

    Hva kan vi lære av de siste års saker og tilsyn?

    Oppdatering fra departementene: Pågående nasjonalt implementeringsarbeid og nytt fra internasjonale fora                     

  • 10.30-10.55

    Kaffepause 

  • 10.55-11.40

    Global challenges and risks, and expectations on the private sector and governments                                    

  • 11.40-12.00

    Kaffepause

  • 12.00-12.30

    Finansiering av terrorisme – det norske bildet

  • 12.30-13.00

    Cyber-sikkerhet; Usynlig, ubegripelig og uhåndterlig?

  • 13.00-14.00

    Lunsj - takk for nå og vel hjem!