Program

Gå til hovedinnhold
januar

Fagseminar om ny hvitvaskingslov januar 2019

Tid: 10. januar 2019, Kl.10.00-15.30
Sted: Bjørvika konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6, Oslo

Fagseminaret er nå avsluttet, og vi sier tusen takk til alle dere som deltok!

Presentasjonene fra seminaret finner du her!

Fagseminar om ny hvitvaskingslov januar 2019

Program

  • 09.15-10.00

    Kaffe og registrering

  • 10.00-11.30

    Velkommen!

    Nytt i hvitvaskingsloven 2018 med forskrifter og aktuelle problemstillinger

  • 11.30-11.50

    Kaffepause

  • 11.50-12.35

    Virksomhetsinnrettet risikovurdering 

  • 12.35-13.20

    Lunsj

  • 13.20-14.05

    Rapport «Direkte og indirekte eierskap» 

     

  • 14.05-14.35

    Hvitvasking som operasjonell risiko

  • 14.35-14.50

    Kaffepause

  • 14.50-15.30

    ØKOKRIM - Enheten for Finansiell Etterretning (EFE)
    Fra MT-rapport (mistenkelig transaksjon) til straffesak

     

  • 15.30

    Takk for nå og vel hjem!