Program

Gå til hovedinnhold

Program

Vi tar forbehold om ev. endringer i programmet.

Ordstyrer: Atle Roaldsøy, Finans Norge

  • Torsdag 8. november

  • 10.00-10.30

    Velkommen til årets Hvitvaskingskonferanse

    Finansnæringens rolle i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering

     

  • 10.30-10.45

    Kaffepause

  • 10.45-11.30

    Finansdepartementet

    Et område i stadig endring: Særlig om nytt hvitvaskingsregelverk og EUs femte hvitvaskingsdirektiv. 

  • 11.30-12.00

    ØKOKRIM - Enheten for Finansiell Etterretning (EFE)
    Bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, rapporteringspliktens sentrale betydning

  • 12.00-13.00

    Lunsj

  • 13.00-13.45

    ØKOKRIM - Enheten for Finansiell Etterretning (EFE)
    Fra MT-rapport (mistenkelig transaksjon) til straffesak

  • 13.45-14.15

    Finanstilsynet
    Ny hvitvaskingslov – Informasjonsdeling, sanksjoner

  • 14.15-14.45

    Kaffepause

  • 14.45-15.30

    Parallelle sesjoner del 1 - husk å melde deg på i påmeldingsskjemaet

    Sesjon A:
    Finanstilsynet – tilsynspraksis bank og forsikring (Sal: Dronningsal)

    Sesjon B:
    Virksomhetsinnrettet risikovurdering – nye krav (Sal: Sundvolden Hall)

    Sesjon C:
    Bankran – slik skjer det i 2018 (sal: Kino Sundvolden)

  • 15.45-16.30

    Parallelle sesjoner del 2 - husk å melde deg på i påmeldingsskjemaet

    Sesjon A:
    OP Orlov – Kriminalitet i det digitale rom (Sal: Dronningsal)

    Sesjon B:
    Saker, skadeforsikring (Sal: Kino Sundvolden)

    Sesjon C:
    Rapport Direkte og indirekte eierskap - reelle rettighetshavere – praktisk  tilnærming (Sal: Sundvolden hall)

  • 16.45-17.30

    Smaksprøver fra «Grøftekanten»
    Vi inviterer til nettverksbygging og mingel med smaksprøver på lokal mat og drikke.
    Sted: foajeen utenfor plenumssalen.

  • 19.30-23.00

    Aperitiff og festmiddag i Sundvolden Hall.

  • Fredag 9. november

  • 09.00-09.30

    Regjeringens arbeid mot arbeidslivskriminalitet (hvitvasking og korrupsjon)

  • 09.30-10.15

    Kriminelle nettverk fôres med skattekroner

  • 10.15-10.45

    Pause (utsjekk)

  • 10.45-11.30

    European Commission
    Supra National Risk Assessment

     

  • 11.30-11.45

    Kaffepause

  • 11.45-12.30

    Northern Ireland experiences in countering terrorist financing

     

  • 12.30-13.00

    Etikk: Er det egentlig vår sak? Filosofiske refleksjoner og utfordringer 

     

  • 13.00-14.00

    Lunsj

  • 14.00

    Takk for nå og vel hjem!