Program

Gå til hovedinnhold

Program

  • 09.15-10.00

    Kaffe og registrering

  • 10.00-11.30

    Velkommen!

    Nytt i hvitvaskingsloven 2018 med forskrifter og aktuelle problemstillinger

  • 10.45-11.15

    Hvitvasking som operasjonell risiko

     

  • 11.30-11.50

    Kaffepause

  • 11.50-12.35

    Virksomhetsinnrettet risikovurdering 

  • 12.35-13.20

    Lunsj

  • 13.20-14.05

    Rapport «Direkte og indirekte eierskap» 

     

  • 13.30-14.00

    Kundekontroll – veiledning etablering av kundeforhold til flyktninger

     

  • 14.05-14.35

    Hvitvasking som operasjonell risiko

  • 14.50-15.30

    ØKOKRIM - Enheten for Finansiell Etterretning (EFE)
    Fra MT-rapport (mistenkelig transaksjon) til straffesak

     

  • 15.30

    Takk for nå og vel hjem!