Program

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
september

Fagseminar om ny hvitvaskingslov 2018

Tid: 13. september 2018, 09:30 - 15:15
Sted: Bjørvika konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6, Oslo

Deltakeravgift: 2950 kr.

Program

  • 09.30-10.00

    Kaffe og registrering

  • 10.00-10.45

    Velkommen!

    Ny hvitvaskingslov - utvalgte temaer

  • 10.45-11.15

    Hvitvasking som operasjonell risiko

     

  • 11.15-11.30

    Kaffepause

  • 11.30-12.15

    Virksomhetsinnrettet risikovurdering – nye krav

  • 12.15-13.00

    Lunsj

  • 13.00-13.30

    Rapport «Direkte og indirekte eierskap» - noen sentrale temaer

     

  • 13.30-14.00

    Kundekontroll – veiledning etablering av kundeforhold til flyktninger

     

  • 14.00-14.15

    Kaffepause

  • 14.15-14.45

    BankID, vilkår for utstedelse

     

  • 14.45-15.30

    Q&A dokumentet – ofte stilte spørsmål om hvitvaskingsregelverket, praktisk etterlevelse 

  • 15.30

    Takk for nå og vel hjem!